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Certificado blanqueo de capitales

Cómo obtener el certificado contra el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es un delito grave a nivel mundial. Las Naciones Unidas estiman que cada año se blanquea entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Se utiliza con diversos fines, como ocultar el producto de un delito y financiar otras operaciones delictivas, lo que significa que la adopción de medidas para prevenir el blanqueo de capitales también puede evitar que se produzca un número importante de delitos adicionales.

Por este motivo, la legislación británica exige a determinadas empresas, incluidas las que prestan servicios financieros como cuentas bancarias o transferencias transfronterizas de dinero, que tomen medidas para prevenir los delitos financieros. Estas medidas incluyen la notificación de transacciones sospechosas a un organismo policial, la garantía de que el dinero de un cliente procede de una fuente legítima y el establecimiento de una política contra el blanqueo de capitales.

Este curso de formación contra el blanqueo de capitales (AML) explica cómo funciona el blanqueo de capitales, cubre algunas de las medidas que una organización debe tomar para prevenirlo y explora en detalle la diligencia debida con el cliente. Es adecuado para cualquier persona que maneje regularmente dinero como parte de su trabajo, así como para aquellos que trabajan para organizaciones que tienen más probabilidades de encontrarse con el blanqueo de dinero, como instituciones financieras, agentes inmobiliarios y casinos.

Certificado avanzado de Ica en aml

Tanto si está comenzando su carrera, como si ya tiene una cualificación de la ACI o es un profesional experimentado, hay un nivel apropiado para usted y éste se activará al mismo tiempo que comience su curso.

Tenga en cuenta que esto no representa en modo alguno un respaldo a la calidad del proveedor de formación y del programa. Se aconseja a los participantes que evalúen la idoneidad del programa y su relevancia para las actividades empresariales o las funciones laborales de los participantes. El FTS está disponible para las entidades que reúnan los requisitos necesarios en función de la elegibilidad, la cuantía y los límites de financiación vigentes. El FTS sólo puede solicitarse para programas reconocidos con un periodo de validez determinado. Para más información, consulte www.ibf.org.sg.

Usted ha sido dirigido aquí desde el sitio web de International Compliance Training, porque hemos fusionado estos sitios web para ofrecerle una mejor experiencia como cliente. Todo lo que necesita, incluido el acceso a su plataforma de aprendizaje, está ahora en este sitio web.

Requisitos de la certificación Aml

Este curso abarca la naturaleza del blanqueo de capitales (LD) y la financiación del terrorismo (FT), cómo se cometen los delitos de LD/FT, cómo se blanquea el dinero, las iniciativas para prevenir su comisión y las leyes, reglamentos y mejores prácticas.

El curso está diseñado para quienes trabajan en el ámbito de la gestión de patrimonios privados internacionales y para quienes buscan desarrollar sus conocimientos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. El curso beneficiará especialmente a aquellos cuyas funciones impliquen el cumplimiento de la normativa, los asuntos reglamentarios, la auditoría interna y la presentación de informes sobre el blanqueo de capitales.

Este curso está disponible para su estudio dos veces al año, con entradas que comienzan en enero y julio (y los exámenes tienen lugar en mayo y noviembre). El programa se imparte íntegramente en línea y tarda cuatro meses en completarse. Le recomendamos que dedique entre cuatro y seis horas semanales al estudio privado durante la duración del curso.

El curso se evalúa mediante un examen en línea de dos horas de duración que consta de 60 preguntas de opción múltiple. Hay un plazo de unas 20 horas para realizar el examen en la fecha prevista. Las preguntas del examen son de todo el programa de estudios y los candidatos deben alcanzar el 50% para aprobar el Certificado.

Certificación Aml gratuita

El Certificado de Experto en Antiblanqueo de Capitales es el programa líder en el ámbito del cumplimiento. Es popular en la profesión debido a la facilidad de realización. Puede obtener el Certificado AML en sólo tres pasos.

El Certificado de Experto en Antilavado de Dinero (CAME) es el punto de referencia en las certificaciones AML. Muchos gigantes de la subcontratación, empresas de TI, instituciones financieras reconocen la necesidad de profesionales CAME en su equipo. Además, los gobiernos y los reguladores lo consideran como un compromiso serio para proteger el sistema financiero contra el blanqueo de capitales.

Cada vez hay más empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones gubernamentales que, cuando trabajan con consultores independientes, quieren (o incluso se les exige) contratar a aquellos que tienen ciertas certificaciones de programas reconocidos. Un certificado profesional como el CAME demuestra su compromiso con una profesionalidad superior, el cumplimiento de las normas del sector y el aprendizaje continuo. Además, también es considerado como el mejor certificado aml en el universo del cumplimiento.